CDD 8 mois - Analyste Alertes Sanctions Financières Internationales - Conformité (H/F)

A propos de CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL: Le Crédit Mutuel : un employeur différent


Comment ? Par son organisation décentralisée qui fait de lui la seule banque coopérative non cotée en bourse de France. Ce qui compte d'abord au Crédit Mutuel, c'est la qualité de la relation avec nos clients qui sont les propriétaires de notre Groupe. Cet objectif fait du Crédit Mutuel la marque préférée des français dans le domaine bancaire depuis 14 ans.


Le Crédit Mutuel se singularise également par des valeurs qui constituent l'ADN de l'entreprise depuis plus de 130 ans : une forte autonomie au quotidien avec de réels pouvoirs de décision, de vraies responsabilités. Une entreprise dans laquelle exigence rime avec bienveillance, dans laquelle le mérite par la promotion interne est reconnu et qui offre de véritables perspectives de carrières.


Intégrer le Crédit Mutuel, c'est faire partie d'un collectif qui veut réinventer l'expérience client dans de nombreux domaines : la banque, l'assurance, la téléphonie, la location de véhicules ou de vélos, la commercialisation de biens immobiliers, l'informatique, la logistique, ... Autant d'activités dans lesquelles vos idées et vos compétences seront mises en valeur.


Rejoindre un Groupe fort de ses marques telles que Crédit Mutuel, CIC, la BECM, Cofidis, Euro Information, ..., c'est faire partie d'une aventure humaine et technologique dans laquelle vous prendrez toute votre place pour construire avec nous le monde de demain.


Votre mission: Activités principales :
Votre mission principale porte sur le périmètre relatif au respect des programmes de Sanctions Financières Internationales.
Au sein de la Direction de la Conformité Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous interviendrez sur les réseaux Crédit Mutuel et CIC, en participant au traitement des alertes SFI de niveau 1 qui sont issues de nos outils de filtrage des transactions, et/ou de nos outils de criblage de nos bases tiers.
Les collaborateurs, conformément à la réglementation, sont soumis à une obligation de résultat.
L'équipe filtrage de niveau 1 est actuellement en charge de traiter des volumes d'alertes importants (35 000 alertes par mois environ).
Les collaborateurs au sein de l'équipe criblage sont en charge de traiter des volumes d'alertes fluctuants, en relation directe avec l'actualité réglementaire.


Votre mission :
Le traitement des alertes SFI de niveau 1 consistera à :
- Assurer, au sein d'une équipe dédiée rattachée à la Conformité Groupe, l'analyse des alertes de niveau 1 générées par les outils de filtrage sur les flux internationaux, et/ou les alertes issues de nos systèmes de criblage de nos bases tiers ;
- Traitement des alertes dans les délais impartis et selon les niveaux de priorités définis ;
- Différencier rapidement les faux-positifs des alertes pertinentes ;
- Décider de la conduite à tenir en s'appuyant sur les règles de délégation et selon les procédures en vigueur c'est-à-dire valider ou escalader au niveau prévu ;
- Alerter la hiérarchie en cas de problématique identifiée
Votre profil: Connaissances et compétences techniques :
- Formation Bac + 3 à minima souhaitée, avec une appétence pour les sujets relatifs à la conformité
- Connaissance souhaitée sur les mesures de gels des avoirs et les mesures d'embargos


Savoir-être / Savoir-Faire :
- Capacité d'analyse et de décision rapide
- Connaissance des activités bancaires (banque de réseau, banque d'investissement), de l'environnement des paiements, et des sujet relatifs au KYC
- Rigueur et fiabilité
- Autonomie
- Respect des délais
- Pragmatisme
- Sens de l'éthique
- Discrétion et devoir de réserve
- Capacité à travailler dans un environnement soumis à une obligation de résultat et à des impératifs de productivité
- Vous avez un bon relationnel, le sens de l'écoute et vous savez faire adhérer
- Vous avez le sens du travail en équipe et faites preuve d'esprit d'équipe